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天齐锂业:第五届董事会第五次会议决议公告 天齐锂业 : 第五届董事会第五次会议决议

2020年06月30日 16:32 来源:网络搜索 移动版 mip
原标题:天齐锂业:第五届董事会第五次会议决议公告 天齐锂业 : 第五届董事会第五次会议决议公告


股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-078
天齐锂业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第
五次会议(以下简称“会议”)于2020年6月29日在四川省成都市高朋东路
10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由公司董事长蒋卫
平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月29日通过
书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应
参与表决董事7人(其中独立董事3人),实际参与表决董事7人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提
供担保的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

基于公司业务发展需要,为保障现金流的充足,公司拟向中信银行股份有
限公司成都分行(以下简称“中信银行”)申请新增综合授信不超过1亿美元(或
等值人民币),由公司子公司成都天齐锂业有限公司、天齐锂业(射洪)有限公
司(以下简称“射洪天齐”)、天齐锂业(江苏)有限公司、重庆天齐锂业有限
责任公司(以下简称“重庆天齐”)、天齐鑫隆科技(成都)有限公司为本次新
增授信提供连带责任担保;重庆天齐、射洪天齐全部资产(包括不动产和动产)
提供抵押担保;同时,公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称
“天齐集团”)提供股权质押担保。公司不提供反担保,无需支付担保费用。


董事会认为:本次公司向银行申请新增授信额度并由子公司和天齐集团提供
担保是因公司生产经营的需要,向Talison Lithium Pty Ltd(以下简称“泰利森”)
支付锂精矿采购货款,保障生产经营的正常进行,符合公司及全体股东的整体利
益。子公司为公司提供担保,整体风险可控,不会对公司及子公司的正常运作和
业务发展造成不利影响,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,
董事会同意公司向合作银行申请新增授信额度并由子公司提供担保,同时授权管

标签:天齐锂业股票 天齐 公司 董事会

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